Цитата
«Без политической воли на самом высшем уровне в любых юрисдикциях невозможны борьба с коррупцией ни на уровне права, ни на уровне финансовой системы».
Теодор Гринберг, Ларисса Грей
О чем книга «Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений»
О борьбе с коррупцией. За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением. Вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира.
Почему книга «Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений» достойна прочтения
- Авторы подробно рассматривают положение дел в области финансовых злоупотреблений и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера;
- Эта работа представляет собой результат объединенных усилий специалистов со всего мира;
- В ней собраны лучшие практики по борьбе с коррупцией, опробованные в разных странах.
Для кого эта книга
Для работников банковской сферы, специалистов органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентов и преподавателей экономических вузов.
Кто авторы
Теодор Гринберг — руководитель группы по политически значимым лицам в подразделении целостности финансового рынка Всемирного банка.
Ларисса Грей — сотрудница подразделения целостности финансового рынка Всемирного банка.
Делфин Шанц — участница Глобальной программы против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроля за исполнением, сотрудница подразделения организованной преступности и борьбы с отмыванием денег в Управлении ООН по наркотикам и преступности.
Каролин Гарднер — сотрудница подразделения финансовых преступлений и разведки в Службе финансового надзора Великобритании.
Майкл Лэтэм — сотрудник подразделения финансовых преступлений и разведки в Службе финансового надзора Великобритании.
